Home User Management Site Map Chinese

lawinfochina.com > Legal News >正文阅览
同一主题
  最近三天
  最近十四天
  最近九十天
    
 
 央行发布《非银行支付机构重大事项报告管理办法》
English
分类:立法动态  
主题词:金融  
关键字:支付监管;洗钱
来源:Pkulaw
发布日期:2021-08-05
 
日前,中国人民银行印发《非银行支付机构重大事项报告管理办法》,于9月1日开始实施。    
《办法》明确,支付机构的下列事项,需要事前向所在地中国人民银行分支机构报告。包括:“支付机构拟首次公开发行或者增发股票的”;“支付机构的主要出资人或者实际控制人拟首次公开发行股票,包括但不限于其直接作为首次公开发行股票的主体,或者通过协议控制架构等方式赴境外首次公开发行股票的”;“支付机构提供支付创新产品或者服务、与境外机构合作开展跨境支付业务、与其他机构开展重大业务合作的”等。
与此同时,支付机构发生风险事件或者突发情况的,应当按照央行相关规定及时报告。事后报告事项分为一类事项和二类事项。其中,发生信息泄漏一次性涉及客户信息数据超过5000条或者客户数量超过500户的,以及支付业务中断超过2小时或者影响支付业务笔数超过10万笔的,涉嫌利用支付机构渠道从事欺诈、洗钱、非法集资、网络赌博等情况,属于“一类事项”,应当在事项发生后2小时内通过电话、传真或者电子邮件等形式向所在地央行分支机构及时报告,并在事项发生后2个工作日内向所在地央行分支机构提交书面报告。

点击查看原文
PRESTIGIOUS SUBSCRIBERS
Home | Products and Services | FAQ | Disclaimer | Chinese
©2021 Chinalawinfo Co., Ltd.    database@chinalawinfo.com  Tel: +86 (10) 8268-9699  京ICP证010230-20   京公网安备11010802015677